Oceny AML (Anti-Money Laundering, z ang. przeciwdziałanie praniu pieniędzy) są ważną częścią świata kryptowalut. Mimo że silnie popieramy używanie anonimowych walut takich jak Monero, większość (jak Bitcoin albo Ethereum) jest identyfikowalna i namierzalna, co m.in. rujnuje prywatność i zgodność z różnymi przepisami. Podczas zawierania transakcji z innymi używająć identyfikowalnych walut, ważne jest zachowywanie ostrożności z otrzymanimy funduszami. Jeżeli użytkownik nie sprawdza funduszy które otrzymuje, może się póżniej okazać że operatorzy wymian czy inne serwisy mogą je zablokować, jeżeli przestrzegają regulacji.

Oceny AML dają Ci raport o zdrowiu twoich funduszy według wskaźników takich jak jaki procent otrzymanych funduszy był wykorzystywany w scamach, czarnych rynkach, nielegalnych aktywnościach, osobowościach sankcjonowanych, ukradzione, itp.

Większość serwisów do ocen AML wymaga rejestracji albo nie są dostępne dla zwykłych użytkowników. My zachęcamy wszystkich do sprawdzania ryzyka swoich funduszy i aby mieć świadomość że ich transakcje są widoczne na przezroczystych blockchainach.

Wierzymy że nie tylko wielkie korporacje powinny mieć informacje dotyczące ryzyka swoich funduszy. Te informacje powinny być dostępne również dla przeciętnych użytkowników, którzy powinni też mieć możliwość sprawdzania tego prywatnie.

Możesz kupić kredyty używając jakiejkolwiek kryptowaluty dostępnej na Trocador. Możesz zrobić sobie ile kluczy chcesz i dodać kredyty do istniejących kluczy kiedy tylko chcesz.

Sprawdzanie adresu jest dość proste: oceniasz fundusze które znajdują się na danym adresie kryptowalutowym w momencie przeprowadzania analizy.

Sprawdzanie hashu transakcji oznacza że sprawdzasz fundusze które zostały przeniesione na jeden z adresów które brały udział w transakcji. Ponieważ niektóre transakcje mają wiele wyjść, spytamy Cię również o potwierdzenie jaki adres wyjściowy ciebie interesuje. Zwykle najlepiej jest oceniać transakcje, ponieważ sprawdza to ryzyko dokładnych funduszy które cię interesują.

Możesz sprawdzić historie swoich kluczy w Panelu AML Dla ułatwienia, jeżeli jesteś zalogowany, twój kludz sotanie powiązany z twoim profilem abyś nie musiał go cały czas podawać. Jeżeli chcesz użyć innego klucza, wystarczy że się wylogujesz i możesz używać tyle kluczy ile tylko zechcesz.

Trocador nie wykorzystuje historii ocen AML do żadnej analizy ani statystyk. Nie przechowujemy tych ocen, za każdym razem jak sprawdzasz je w panelu, są one pozyskiwane bezpośrednio od operatora ocen AML.