Checagens contra lavagem de dinheiro são uma importante parte do ambiente de criptomoedas. Recomendamos sempre o uso de criptos anônimas e fungíveis como Monero, mas a maioria das moedas (como Bitcoin e Ethereum) são rastreáveis, o que pode causar grandes problemas de privacidade e compliance para seus usuários. Quando transaciona com outros usando criptomoedas rastreáveis é importante checar que tipo de fundos recebeu. Se usuários não checam os fundos que outros enviaram para eles, podem depois ter essas moedas bloqueadas quando transferí-las para exchanges ou usá-las em serviços mais rigorosos com compliance.

Estas checagens AML fornecem um relatório sobre seus fundos de acordo com parâmetros anti lavagem de dinheiro, como o percentual da quantia envolvido em fraudes, mercados negros, atividades ilícitas, fundos roubados, etc.

A maioria dos serviços de checagem AML requer registro ou são simplesmente inacessíveis para usuários normais. Incentivamos todos a checarem os riscos de seus fundos e estarem atentos ao fato de que estão transacionando em redes transparentes e públicas.

Nós acreditamos que não apenas as grandes empresas deveriam ter informação sobre o risco de fundos. Essa informação deve estar disponível para usuários normais, que devem poder fazer checagens com privacidade.

Você pode comprar créditos pagando com qualquer criptomoeda disponível no Trocador. Você pode ter quantas Chaves quiser e adicionar créditos a elas a qualquer momento.

Checar um endereço é simples: você está checando os fundos localizados naquele endereço naquele momento.

Checar um hash de transação significa que está checando os fundos específicos que chegaram a um dos endereços envolvidos naquela transação. Como transações podem ter vários endereços recebedores você deve escolher em qual deles está interessado. Geralmente é melhor checar transações, já que captura o risco dos fundos específicos que foram recebidos.

Você pode checar o histórico de sua Chave em seu Dashboard. Por facilidade de uso, caso esteja logado, você terá uma Chave associada ao seu perfil e não precisará informá-la toda vez. Caso deseje utilizar uma Chave diferente simplesmente faça logout e você terá a liberdade de usar quantas Chaves diferentes quiser.

Trocador nunca usa seu histórico de checagens para qualquer análise ou estatística. Nós também não guardamos estes resultados, cada vez que acessa seu dashboard eles são recebidos diretamente do provedor de checagens AML.