Verificador de Riesgos AML

Verifique una direcci贸n o transacci贸n y evite riesgos realizando la debida diligencia.

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Realizar la debida diligencia

隆Recibir un pago o intercambiar monedas y luego, al intentar utilizar esos fondos, bloquearlos y asociar su identidad con su pasado il铆cito puede ser una pesadilla! 隆Una excelente manera de evitarlo es realizar una verificaci贸n AML de los fondos que recibe!

Rapido y Facil

隆Compre algunos (o muchos) cr茅ditos usando su moneda preferida y obtenga informaci贸n confiable sobre los fondos con los que est谩 tratando! No es necesario registrarse y con su clave 煤nica puede consultar su historial de evaluaciones en cualquier momento.

Consulta direcciones o transacciones en 4 pasos:

1. Compre o recargue su clave 煤nica usando su moneda preferida a trav茅s de la pesta帽a 'Comprar cr茅ditos'.

2. Cuando su clave reciba sus cr茅ditos, elija si desea realizar una transacci贸n o una verificaci贸n de direcci贸n, pegue la direcci贸n de la criptomoneda o el hash de la transacci贸n en el campo y seleccione la red que est谩 verificando.

3. Si est谩 verificando una transacci贸n, tambi茅n debe proporcionar la direcci贸n del destinatario donde se verificar谩n los fondos recibidos. Luego haga clic en el bot贸n Verificar.

4. Ver谩 el resultado de la verificaci贸n AML y podr谩 investigar los fondos para decidir si debe interactuar con la parte relacionada o no.

AML Risk Check F.A.Q.

  • Las verificaciones de Anti-Lavado de Dinero son una parte importante del entorno de las criptomonedas. Si bien apoyamos firmemente el uso de criptomonedas an贸nimas y fungibles como Monero, la mayor铆a de las monedas (como Bitcoin y Ethereum) son rastreables, lo que puede crear una pesadilla de privacidad y cumplimiento para los usuarios. Cuando se realiza una transacci贸n con otros utilizando monedas rastreables, es importante realizar la debida diligencia con los fondos recibidos. Si los usuarios no verifican los fondos que otros les env铆an, pueden tener esos fondos bloqueados m谩s tarde al transferirlos a intercambios o al usarlos en servicios con requisitos de cumplimiento.

    Estas verificaciones AML proporcionan un informe sobre la salud de los fondos seg煤n par谩metros anti-lavado de dinero, como el porcentaje del monto involucrado en estafas, mercados oscuros, actividades il铆citas, entidades sancionadas, fondos robados, etc. Recomendamos a los usuarios evitar interactuar con estos fondos contaminados, por eso los controles AML son tan importantes. Los controles AML tambi茅n ayudan indirectamente a devolver los fondos robados a sus leg铆timos propietarios, algo que Trocador apoya firmemente.

    La mayor铆a de los servicios de verificaci贸n AML requieren vol煤menes significativos, lo que los hace completamente inaccesibles para los usuarios regulares y los peque帽os vendedores. Alentamos a cualquier persona que maneje criptomonedas transparentes a incorporar verificaciones AML como parte de un proceso de cumplimiento robusto.

    Creemos que no s贸lo las grandes empresas deben tener informaci贸n sobre el riesgo de los fondos. Esta informaci贸n tambi茅n debe estar disponible para el usuario regular.

  • Puedes adquirir cr茅ditos pagando con cualquier criptomoneda disponible en Trocador. Puede obtener tantas claves como desee y agregar cr茅ditos a las claves existentes en cualquier momento.

  • Verificar una direcci贸n es bastante sencillo: est谩s verificando los fondos que se encuentran en una direcci贸n crypto particular en el momento de la verificaci贸n.

    Verificar el hash de una transacci贸n significa que verificar谩 los fondos espec铆ficos que se estaban moviendo a una de las direcciones involucradas en la transacci贸n. Dado que algunas transacciones tienen muchas salidas, se le solicita que confirme cu谩l de las direcciones involucradas es la que le interesa. Por lo general, es mejor verificar las transacciones, ya que detecta el riesgo de los fondos exactos que le interesan.

  • Puede consultar el historial de su clave en el Panel AML. Para facilitar su uso, si ha iniciado sesi贸n, tendr谩 una clave asociada a su perfil y no necesitar谩 proporcionarla cada vez. Si desea utilizar una clave diferente, simplemente cierre la sesi贸n y tendr谩 la libertad de utilizar tantas claves diferentes como desee.

    Trocador nunca utiliza su historial de Verificaci贸n AML para ning煤n an谩lisis o estad铆stica. Tampoco almacenamos estos cheques; cada vez que accede al panel, se obtienen directamente del proveedor de Verificaci贸n AML.