Las verificaciones de Anti-Lavado de Dinero son una parte importante del entorno de las criptomonedas. Si bien apoyamos firmemente el uso de criptomonedas anónimas y fungibles como Monero, la mayoría de las monedas (como Bitcoin y Ethereum) son rastreables, lo que puede crear una pesadilla de privacidad y cumplimiento para los usuarios. Al realizar transacciones con otros utilizando monedas rastreables, es importante realizar la debida diligencia con los fondos recibidos. Si los usuarios no verifican los fondos que otros les envían, es posible que esos fondos se bloqueen más adelante cuando los transfieran a exchanges o los utilicen en servicios con requisitos de cumplimiento.

Estas verificaciones AML proporcionan un informe sobre la salud de los fondos según parámetros anti-lavado de dinero, como el porcentaje del monto involucrado en estafas, mercados oscuros, actividades ilícitas, entidades sancionadas, fondos robados, etc.

La mayoría de los servicios de verificación AML requieren registro o son totalmente inaccesibles para los usuarios habituales. Alentamos a todos a verificar el riesgo de sus fondos y ser conscientes de que están realizando transacciones en una blockchain transparente.

Creemos que no sólo las grandes empresas deberían tener información sobre el riesgo de los fondos. Esta información debería estar disponible para el usuario habitual, quien también debería poder consultarla con privacidad.

Puedes adquirir créditos pagando con cualquier criptomoneda disponible en Trocador. Puede obtener tantas claves como desee y agregar créditos a las claves existentes en cualquier momento.

Verificar una dirección es bastante sencillo: estás verificando los fondos que se encuentran en una dirección crypto particular en el momento de la verificación.

Verificar el hash de una transacción significa que verificará los fondos específicos que se estaban moviendo a una de las direcciones involucradas en la transacción. Dado que algunas transacciones tienen muchas salidas, se le solicita que confirme cuál de las direcciones involucradas es la que le interesa. Por lo general, es mejor verificar las transacciones, ya que detecta el riesgo de los fondos exactos que le interesan.

Puede consultar el historial de su clave en el Panel AML. Para facilitar su uso, si ha iniciado sesión, tendrá una clave asociada a su perfil y no necesitará proporcionarla cada vez. Si desea utilizar una clave diferente, simplemente cierre la sesión y tendrá la libertad de utilizar tantas claves diferentes como desee.

Trocador nunca utiliza su historial de Verificación AML para ningún análisis o estadística. Tampoco almacenamos estos cheques; cada vez que accede al panel, se obtienen directamente del proveedor de Verificación AML.